Os sites Financenter® e Dr. Previdência® em parceria com a Vivali Editora Eletrônica estão oferendo o curso virtual: Técnicas de Prevenção Contra Crimes de "Lavagem de Dinheiro" e Ocultação de Bens, Direitos e Valores.
O conteúdo programático foi desenvolvido pelo economista Jair Camilo para atender o novo Programa de Capacitação e Treinamento para Combate a "Lavagem de Dinheiro" do ENCCLA — Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.
A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em dezenas de instituições financeiras com milhares de licenças emitidas.
É obrigatório a todas Instituições Financeiras e empresas ligadas dar conhecimento a
todos os funcionários sobre as exigências da Lei 9.613/98, das Normas do Banco Central do Brasil, principalmente, a Circular 3.461/09 e Carta-Circular 3.430/10, Circular SUSEP 380, Instrução CVM 463/08 e Resoluções do COAF (Cartões de Crédito).
Abrange instituições financeiras, corretoras, seguradoras, cooperativas de crédito, consórcios, consultorias, escritórios de advocacia, empresas de classificação de rating e empresas enquadradas pelo COAF: factoring, imobiliárias, administradoras de cartões de créditos, transportadoras de valores e correspondentes bancários.
O conteúdo programático já atende ao novo PNLD — Programa de Capacitação e Treinamento para Combate a "Lavagem" de Dinheiro da ENCCLA — Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.
O Curso Virtual é composto de aulas em slides com áudio sincronizado, apostilas, provas, textos complementares, vídeos, links e sala de chat. Os usuários dos mais diversos locais são treinados, atualizados e avaliados. O acesso é pelo software Virboo, que garante segurança, integridade do texto, controle de impressão e direitos autorais.
Vantagens:
- Baixo custo e grande abrangência, independente de localização geográfica;
- Provas aplicadas de forma aleatória, o que minimiza o risco de fraudes;
- Agilidade – tempo estimado de 2h15, permitindo ao aluno realizar o curso por completo de uma vez ou uma aula por dia, sem prejudicar a rotina de trabalho;
- Sem custo de locomoção ou ausência do funcionário;
- INÍCIO IMEDIATO.
CASOS CONCRETOS E ATUAIS
Cumpre a exigência legal de treinamento anual de todos os seus funcionários e prepara as instituições para atender as auditorias dos Órgãos Fiscalizadores.
Orienta os participantes quanto à legislação e normas sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores.
Comprova o treinamento dos funcionários perante os Órgãos Fiscalizadores através de Certificado Institucional, relatórios quinzenais de acompanhamento, Cópia do Curso em CD e Questionário de Avaliação de Conhecimento do final do treinamento.
Este curso virtual é dividido em 6 módulos, cada um composto por 1 aula em slides com áudio sincronizado e avaliação específica.
Módulo 1 – Cenário, objetivos e riscos
Módulo 2 – Origem e definições
Módulo 3 – Contextualização da "Lavagem de Dinheiro"
Módulo 4 – Normas e procedimentos para a prevenção dos crimes
Módulo 5 – Anatomia do crime organizado e terrorismo
Módulo 6 – Fatos divulgados e comentados pela imprensa
O autor Jair Camilo atuou nas áreas de auditoria, fraudes e processamento de dados por mais de 28 anos. Sócio fundador e instrutor da G5, Febraban e Faculdades Trevisan, foi responsável pela implementação de sistemas de monitoramento de "crimes de lavagem" e de controles internos em instituições financeiras.
O conteúdo deste curso poderá ser acessado pela Internet através de computadores com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7/Vista/XP/2003.
O investimento deste curso é de apenas R$ 50,00/pessoa.
Forma de pagamento através de depósito bancário.
Para adquirir o curso preencha COMPRAR que a Vivali entrará em contato.
Dúvidas e informações, contate atendimento@vivali.com.br
